2024年11月18日,美国司法部发布公告(标题:United States v. Le Van Hung),宣布检方正式启动对“法轮功”媒体高管洗钱案的越南同案犯黎文雄(音,Le Van Hung)的起诉。以下是该公告译文:
▲美国司法部网站公告截图
2024年11月18日,美国检察官办公室公布针对黎文雄(音,LE VAN HUNG,又名Hung Van Le、Van Hung Le)的起诉书。起诉书指控黎文雄涉嫌共谋洗钱、共谋实施银行欺诈、共谋身份盗窃和严重身份造假。
根据指控,2020年至2024年5月左右,黎文雄在一家总部位于纽约的媒体公司(译注:指“法轮功”旗下邪媒《大纪元时报》)的外国办事处工作时,与包括该媒体公司首席财务官(译注:指《大纪元时报》的首席财务官关卫东)在内的其他人密谋,参与了一个庞大的跨国计划,将至少约6700万美元的赃款洗入该媒体公司及其相关实体名下的银行账户。
为了推进洗钱阴谋,黎文雄招募并管理了多名共谋者,包括与该媒体公司“在线赚钱”团队合作的共谋者。除此之外,黎文雄还使用、拥有和转让美国居民的个人身份信息和文件,旨在开设和维护用于洗钱的金融账户。
在其中一个特定案例中,黎文雄指示一名同谋者致电一家银行,谎称该同谋者是某个账户的持有人,以便银行解锁这个账户,黎文雄可以将欺诈性收益从账户中转移出去。
本案已被分配给美国地区法官维克多·马雷罗(Victor Marrero)审理(案件编号24 Cr.322(VM))。完整的新闻稿和起诉书另见司法部网站。
2024年11月15日,黎文雄被从韩国引渡回美国并交付给治安法官,现已被拘留。下一次预审会议定于2024年12月6日下午2时举行。诉讼程序将在地区法院位于纽约珍珠街500号的联邦15B号法庭进行(邮编10007)。
有关此案进展的最新信息将发布在本网站上。
本案相关背景:
据一名网名“乘现”的前“法轮功”学员在9月20日透露,在《大纪元时报》首席财务官关卫东洗钱案中有一位名叫Le Van Hung的同伙。“乘现”在社交媒体X平台上发帖写道:Le Van Hung,又名Ace Le,1995年出生,越南顺仁贸易股份公司的创始人兼CEO。2023年1月,Le在接受“法轮功”旗下邪媒“新唐人电视台”的采访时称,他的公司多年来一直赞助“新唐人”和其他“法轮功”媒体。“新唐人”越南版曾把那篇专访挂了很长时间,《大纪元时报》首席财务官关卫东洗钱案曝光后才删除。Le自称在MMO(Make Money Online,简称MMO)方面经验丰富,而MMO正是“法轮功”旗下《大纪元时报》首席财务官关卫东借以洗钱的“在线赚钱”项目。
▲网友“乘现”在社交媒体平台X上的帖文截图